facebook banner
rus

Положение о мерах борьбы с финансовыми преступлениями (AML)

Отмывание денежных средств является проблемой, ежегодно приносящей убытки в обьеме более 500 млрд. долларов. Специальные меры для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денежных средств, разрабатываются организацей FATF (Financial Action Task Force), группой разработки мер борьбы с финансовыми преступлениями, также известной под своим французским названием GAFI. ِFATF являтся межправительственной организацией, созданной по инициативе стран "Большой семерки".

Компания FXCL Markets Ltd. придерживается наивысших международных стандартов борьбы с отмыванием денег, установленными FATF совместно с MONEYWAL (Комитет экспертов Совета Европы по соблюдению мер против отмывания денег и финансирования терроризма) на глобальной и региональной основе, и изложенными в резолюции FATF/MONEYVAL "Об отмывании денег и финансировании терроризма посредством денежных переводов на базе валютного рынка".

В целях предотвращения такого рода преступлений, компания FXCL Markets Ltd. разработала комплексную систему верификации документов, предоставленных клиентом, и детального протоколирования всех транзакций, проводимых клиентом. Компания FXCL проводит тщательный мониторинг всех крупных транзакций и тех, за которыми замечена подозрительная активность, своевременно предоставляя детальную информацию соответствующим правоохранительным органам.

Компания не предоставляет услуги проведения транзакций в или из государств, которые не кооперируют с другими межправительствинными организациями с целью предотвращения финансирования терроризма и отмывания денежных средств, а так же с перечнем государств, указанным в списке NCCT (страны и територии, не являющиеся сотрудниками), утвержденным FATF в 2000 году. Следовательно, FXCL Markets Ltd. НЕ принимает, НЕ обрабатывет и НЕ проводит никаких операций со средствами, пренадлежащими гражданам следующих стран:

Право отказа в снятии средств

Компания закрепляет за собой право отказать в обработке перевода средств на любом этапе, в случае если при проведении операции была замечена криминальная активность или активность, как-либо связанная с отмыванием денежных средств. Наши специально обученные сотрудники делают все возможное, препятствуя совершению финансовых преступлений. Следовательно, в случае отказа, клиенту потребуется предоставить компании дополнительные данные для удостоверения личности владельца аккаунта.

Обратите внимание, что правила компании строго запрещают какие-либо действия, предпринятые третьими лицами. Компания закрепляет за собой право отказа в обработке персональных данных клиента в случае возникших подозрений вмешательства третьих лиц. При этом, компания может запросить предоставление дополнительных доказательств, удостоверяяющих личность клиента, с целью исключить возможность участия третьих лиц в проведении операции.

Все действия со стороны компании, направленные на выявление и предотвращение отмывания денежных средств и финансирования терроризма, предприняты в соответсвии с международным законодательством и рекомендациями по предупреждению отмывания денежных средств и финансирования терроризма посредством денежных переводов на базе валютного рынка.